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男子购买境外银行卡信息并制作伪卡商场消费

2019/02/27 来源:阿勒泰信息港

导读

男子购买境外银行卡信息并制作伪卡商场消费包括7名外籍人士在内,一伙专职从事伪造诈骗的犯罪团伙在上海南京西路、淮海路等知名商圈的商场内

男子购买境外银行卡信息并制作伪卡商场消费

包括7名外籍人士在内,一伙专职从事伪造诈骗的犯罪团伙在上海南京西路、淮海路等知名商圈的商场内,大肆盗划卡内资金购买LV、CHANEL等品牌箱包、苹果。上海POS机套现类犯罪持续高发,伪造银行卡、冒用他人银行卡等类型犯罪不断攀升的态势。

今年以来,上海市警方按照公安部统一部署,开展打击银行卡犯罪“天-2011”专项行动。截止到8月底,全市公安经侦部门共破获各类银行卡犯罪案件1900余起,抓获犯罪嫌疑人700余人,挽回经济损失1200余万元。

境外买信息境内造伪卡

今年3月2日,徐汇警方接群众举报,在徐汇区某商户内有一名男子持多张境外伪卡大肆消费。接报后警方立即到达现场,将该男子带回调查。经询问,该男子交代其所持境外伪卡均是从上海居民王某等人处购得。警方随即对王某进行调查追踪,发现王某等人涉嫌购买境外银行卡磁条信息并制作伪卡大肆消费、套现。

3月29日,专案组一举捣毁该犯罪团伙的多个窝点,抓获王某等4名犯罪嫌疑人。王某团伙归案后,警方发现这起案件的背后隐藏着一条上下衔接缜密、组织体系完善、分工明确的巨大犯罪链:有专门负责提供信用卡磁条信息的上家,有出售信用卡白卡用于制作伪卡的“中间商”,还有流窜各大繁华商区使用伪卡消费的下游团伙。侦查员顺藤摸瓜,抓获了向王某团伙出售银行卡磁条信息的焦某等三名犯罪嫌疑人。

警方经过追查,发现犯罪嫌疑人涉及全国十几个省市、境外数个国家和地区的银行卡信息和境外白卡的交易往来。专案组循线追查,终于将向王某团伙购买磁条信息和空白境外伪卡的其他人员一举缉捕归案。终,警方捣毁了5个制售伪造信用卡窝点,并缴获印有“维萨”、“万事达”、“运通”等卡面的伪造境外信用卡7000余张、作案用身份证100余张。另外,警方还发现了13个专营境外信用卡的非法境外站,涉案诈骗金额达200余万元。这也是上海市发现的首起利用专营境外银行卡信息站进行信用卡诈骗的特大案件。

盗卡划现疯狂扫货

8月11日,淮海路一商场报警称有一男子使用伪造信用卡在其商场消费,侦查员立即赶赴现场,经辨认,该男子即为近期在上海各大商圈持伪卡消费的诈骗团伙成员之一荆某。经过对荆某入住酒店及附近街面监控的比对分析,侦查员发现了该团伙在沪落脚点并实施抓捕,但其他团伙成员均已闻风逃离。侦查员连夜追踪奔赴浙江杭州,于次日凌晨在当地一家酒店内抓获潜逃的周某、曾某等另外4名团伙成员。

荆某等人到案后,警方即对案件涉及的另一伙外籍犯罪嫌疑人展开布控抓捕。8月17日,该外籍犯罪人员再次来沪作案,警方迅速锁定该团伙入住的多家酒店,一举抓获张某、王某等6名外籍犯罪嫌疑人,并缴获LV、CHANEL等品牌箱包、苹果等大量涉案赃物。

上海警方仅用半个月时间,便侦破了一起涉外跨境使用伪造信用卡实施诈骗的特大信用卡诈骗案,摧毁了一个长期流窜于内地多个城市专职从事伪卡诈骗的犯罪团伙。目前,警方共抓获荆某、张某等团伙成员11名,缴获“维萨”、“万事达”、“运通”等标识的伪造境外银行卡150余张,作案用身份证件20余张,以及大量使用伪造信用卡购买的商品30余件,初步统计涉案金额达100余万元。

本报上海9月14日电

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